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| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一） 機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財(cái)政部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙的合伙制企業(yè)，更名為畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“畢馬威華振”），2012年7月10日取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并于2012年8月1日正式運(yùn)營(yíng)。
畢馬威華振總所位于北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層。
畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國(guó)國(guó)籍，具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。
于2022 年 12 月 31 日，畢馬威華振有合伙人 225 人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1,088人，其中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò) 260 人。
畢馬威華振 2021 年經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額超過(guò)人民幣 40 億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入超過(guò)人民幣 38 億元（包括境內(nèi)法定證券業(yè)務(wù)收入超過(guò)人民幣 8 億元，其他證券業(yè)務(wù)收入超過(guò)人民幣 11 億元，證券業(yè)務(wù)收入共計(jì)超過(guò)人民幣 19 億元）。
畢馬威華振 2021 年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為 72 家，上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣 4.55 億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，采礦業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，衛(wèi)生和社會(huì)工作業(yè)，建筑業(yè)，以及文化、體育和娛樂(lè)業(yè)。畢馬威華振 2021 年本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為 32 家。
2. 投資者保護(hù)能力
畢馬威華振購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過(guò)人民幣2億元，符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。畢馬威華振近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3. 誠(chéng)信記錄
畢馬威華振及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
（二） 項(xiàng)目信息
1、基本信息
畢馬威華振承做上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本信息如下：
本項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人汪浩女士，2007年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。汪浩女士2000年開(kāi)始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。汪浩女士近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告7份。
本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李玲女士，2009年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。李玲女士2007年開(kāi)始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。李玲女士近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1份。
本項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人徐侃瓴先生，2005年取得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。徐侃瓴先生2001年開(kāi)始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2007年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，從2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。徐侃瓴先生近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告6份。
2.誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人最近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
3、獨(dú)立性
畢馬威華振及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨(dú)立性。
4、審計(jì)收費(fèi)
畢馬威華振的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡(jiǎn)程度、工作要求、所需的工作條件和工時(shí)及實(shí)際參加業(yè)務(wù)的各級(jí)別工作人員投入的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)等因素確定。2022 年度本項(xiàng)目的審計(jì)收費(fèi)為人民幣 178 萬(wàn)元，其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用人民幣 89 萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用人民幣 45 萬(wàn)元，其他鑒證及相關(guān)服務(wù)收費(fèi)人民幣 44 萬(wàn)元，較上一年審計(jì)費(fèi)用 172 萬(wàn)元無(wú)重大變化。具體費(fèi)用授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)與畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）簽訂的相關(guān)合同予以確定。
二、擬續(xù)聘事務(wù)所履行的程序
（一） 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專(zhuān)業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)能力和投資者保護(hù)能力。在2022年審計(jì)工作中，遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二） 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格及為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，能夠滿(mǎn)足公司2023年度審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)的要求，我們同意將相關(guān)議案提交董事會(huì)審議。
（三） 獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)
公司已將續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)提前與我們充分溝通并取得我們的事前認(rèn)可?；讵?dú)立判斷立場(chǎng)，經(jīng)認(rèn)真審核相關(guān)資料后，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在2022年審計(jì)服務(wù)工作中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，盡職盡責(zé)地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。我們認(rèn)為：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)資質(zhì)、職業(yè)操守和履職能力，與公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事和管理層的溝通交流及時(shí)、有效，出具的報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和內(nèi)部控制情況。我們同意續(xù)聘該所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作量和市場(chǎng)價(jià)格，由雙方協(xié)商確定具體報(bào)酬，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（四）董事會(huì)審議續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)等工作，其酬金由董事會(huì)決定。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2023年3月28日
