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為保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員權(quán)益，完善公司風(fēng)險管理體系，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)力、履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東的利益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投保董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險。
責(zé)任險具體方案如下：
（一）投保人：上海元祖夢果子股份有限公司
（二）被保險人：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員
（三）責(zé)任限額：人民幣1,000萬元
（四）保費金額：不超過人民幣12萬元
（五）保險期限：12個月
為提高決策效率，董事會提請股東大會審議授權(quán)董事會在上述保費金額和核心保障范圍內(nèi)，辦理董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險具體購買事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)主體；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任險保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
該事項全體董監(jiān)事回避表決，出于謹(jǐn)慎性原則，將直接提交公司2024年年度股東大會審議。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2025年3月26日
