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一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2024年3月6日10:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議材料于2024年2月27日以電子郵件方式送達(dá)公司董事及列席會(huì)議人員。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張秀琬主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事8名，委托出席董事1名（董事鄭慧明由于個(gè)人行程沖突委托董事沈慧出席本次會(huì)議并表決），部分高管列席。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司投資設(shè)立全資子公司的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、元祖股份第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、元祖股份第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議記錄。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2024年3月7日
元祖股份第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告.pdf
