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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 28 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 157,192,349 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 65.4968 |
本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)張秀琬女士主持，公司部分董監(jiān)高及見證律師等相關(guān)人員出席會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
1、 公司在任董事9人，出席4人，鄭慧明先生、陳興梅女士、肖淼女士、王名揚(yáng)先生（獨(dú)立董事）、黃彥達(dá)先生（獨(dú)立董事）因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，楊子旗先生、李彥先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書沈慧女士出席會(huì)議；總經(jīng)理張乙濤先生、副總經(jīng)理張漢明先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)朱蓓芹女士列席會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,192,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,192,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,192,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,192,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,192,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 38,401,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 38,401,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 38,401,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 38,401,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,186,949 | 99.9965 | 5,400 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,192,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 157,191,949 | 99.9997 | 400 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
5 | 《關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》 | 11,227,169 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.01 | 《關(guān)于審議公司與上海元祖夢(mèng)世界樂園有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | 11,227,169 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.02 | 《關(guān)于審議公司與上海夢(mèng)世界商業(yè)管理有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | 11,227,169 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.03 | 《關(guān)于審議公司與上海元祖啟蒙樂園有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | 11,227,169 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6.04 | 《關(guān)于審議公司與上海諾佑貿(mào)易有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》 | 11,227,169 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7 | 《關(guān)于審議公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | 11,221,769 | 99.9519 | 5,400 | 0.0481 | 0 | 0.0000 |
8 | 《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | 11,227,169 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
關(guān)聯(lián)股東元祖國(guó)際有限公司回避了《關(guān)于審議公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》有關(guān)分項(xiàng)的表決，該項(xiàng)議案所有分項(xiàng)均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
律師：陳昱申、孟營(yíng)營(yíng)
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人和出席人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2023年4月25日
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
