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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年3月24日10:00以現(xiàn)場(chǎng)與視訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)會(huì)議文件于2023年3月14日以電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊子旗先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事1名，視訊出席監(jiān)事2名（監(jiān)事楊子旗、監(jiān)事李彥以視訊方式出席本次會(huì)議）。會(huì)議符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。同意該議案并提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年年度報(bào)告》及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《元祖股份2022年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)報(bào)告的公告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為充分利用公司暫時(shí)閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，公司及全資子公司擬對(duì)最高額度不超過(guò)壹拾捌億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，決議有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年有效。本公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)?shù)墓妗贰?/span>
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)能力及與公司過(guò)往的業(yè)務(wù)合作情況，考慮其在2022年度審計(jì)工作中，遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意聘請(qǐng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
9、審議了《關(guān)于審議購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《元祖股份關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》。
表決結(jié)果：0票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán),3票回避。
該議案需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、元祖股份第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、元祖股份第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議記錄。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年3月28日
